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Tablas de apoyo del Manual de Requerimiento de Información (MRI) 2020 Tablas de Apoyo 17/09/2020 01/05/2020 514.84 KB Descargar xlsx
Manual de Requerimiento de Información (MRI) 2020 Circular SIB No.007/2020, Circular SIB No.015/2020, Circular SIB No.016/2020 17/09/2020 23/07/2020 4.36 MB Descargar pdf
Anexo Declaración Jurada sobre Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia y Personal Clave Intermediarios Cambiarios Otros Documentos. 25/08/2020 25/08/2020 108.21 KB Descargar docx
Anexo Declaración Jurada sobre Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia y Personal Clave de las Personas Jurídicas de Objeto Exclusivo que Prestan Servicio a EIF o a su Controladora (FIDUCIARIAS) Otros Documentos. 25/08/2020 25/08/2020 141.49 KB Descargar docx
Tablas de Apoyo y Plantillas de Riesgo de Mercado y Liquidez Otros Documentos. 18/05/2020 18/05/2020 1.03 MB Descargar zip
Tablas de apoyo del Manual de Requerimiento de Información (MRI) 2019 Tablas de Apoyo 02/03/2020 02/03/2020 520.91 KB Descargar xlsx
Manual de Requerimiento de Información (MRI) 2019 Circular SIB No.004/2019 02/03/2020 02/03/2020 4.28 MB Descargar pdf
Ley No. 45-20 Ley de Garantías Mobiliarias. 18/02/2020 18/02/2020 6.1 MB Descargar pdf
Propuesta de Modificación al Reglamento de Sistemas de Pago Segunda Resolución. 07/01/2020 30/03/2020 892.34 KB Descargar pdf
Calendario de requerimiento de información Año 2020 03/01/2020 03/01/2020 3.31 MB Descargar pdf
Reglamento Cambiario Cuarta Resolución 19/09/2019 08/08/2019 731.1 KB Descargar pdf
Reglamento Cambiario Cuarta Resolución 19/09/2019 08/08/2019 731.1 KB Descargar pdf
Instructivo sobre el Examen Anual de los Auditores Externos sobre la Efectividad del Programa de Cumplimiento Basado en Riesgos, para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva En Proceso. 23/08/2019 23/09/2019 713.87 KB Descargar pdf
Tabla de Equivalencia de Cuentas (Mayo 2019) Circular SIB: No. 001/19 29/05/2019 31/01/2012 190.6 KB Descargar docx
Tabla de Equivalencia de Cuentas (Mayo 2019) Circular SIB: No. 001/19 28/05/2019 30/01/2012 133.41 KB Descargar xlsx
Tabla de Equivalencia de Cuentas (Mayo 2019) Circular SIB: No. 001/19 22/05/2019 31/01/2012 2.04 MB Descargar pdf
Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos (Mayo 2019) Circular SIB: No. 001/19 22/05/2019 27/02/2009 7.45 MB Descargar pdf
Manual de Requerimiento de Información (MRI) 2018 Circular SIB No.017/2018 / Circular 009/2018 / Circular 007/2018 / Circular 011/2017 08/04/2019 08/04/2019 4.27 MB Descargar pdf
Reglamento para Auditorías Externas Tercera Resolución. 28/03/2019 24/01/2019 409.61 KB Descargar pdf
Tablas de apoyo del Manual de Requerimiento de Información (MRI) 2018 Tablas de Apoyo 05/02/2019 05/02/2019 519.08 KB Descargar xlsx
Calendario de requerimiento de información Año 2019 03/01/2019 03/01/2019 15.44 MB Descargar pdf
Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información Segunda Resolución. 27/11/2018 01/11/2018 1.2 MB Descargar pdf
Tablas de Apoyo del Manual de Requerimientos MRI 2017 Tablas de Apoyo 13/09/2018 13/09/2018 536.54 KB Descargar xlsx
Reglamento de Microcréditos Primera Resolución. 09/07/2018 17/05/2018 376.15 KB Descargar pdf
Ley No.6133 Orgánica del Banco de Reservas de la República Dominicana. 13/06/2018 17/12/1962 475.75 KB Descargar pdf
Ley No.99-01 Introduce cambios a la Ley Orgánica del Banco de Reservas de la República Dominicana Ley No. 543-14, que modifica el artículo 4, de la Ley Orgánica del Banco de Reservas de la República Dominicana. 13/06/2018 08/06/2001 130.59 KB Descargar pdf
Ley No.187-17 Modifica el párrafo I del artículo 1 y los artículos 2 y 22 de la Ley No. 488-08, que establece un régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), a los fines de finar su clasificación y establecer un registro empresarial. 13/06/2018 28/07/2017 1.88 MB Descargar pdf
Ley No.141-15 Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes. 13/06/2018 07/08/2015 414.5 KB Descargar pdf
Ley No.126-15 Transformación del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y Producción (BNV) en el Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX). 13/06/2018 17/07/2015 1.63 MB Descargar pdf
Ley No.107-13 Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo. 13/06/2018 06/08/2013 175.13 KB Descargar pdf
Ley No.31-11 Modificaciones a la Ley No. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. 13/06/2018 08/02/2011 643.35 KB Descargar pdf
Ley No.2859 De Cheques. 13/06/2018 30/04/1951 154.96 KB Descargar pdf
Analítico de Cuentas (Enero 2016) Analítico. 21/05/2018 29/01/2016 10.26 MB Descargar pdf
Anexo Informe de Evaluación del Riesgo de Liquidez Otros Documentos. 21/05/2018 21/05/2018 12.65 KB Descargar xlsx
Contrato Marco de Celebración de Operaciones de Reporto Cuarta Resolución. 18/05/2018 31/08/2016 110.94 KB Descargar pdf
Ley No.6-06 Crédito Público, del 20 de enero del 2006. 02/05/2018 20/01/2006 62.53 KB Descargar pdf
Ley No.5897 Aso­cia­ciones de Ahorro y Prés­ta­mos Para la Vivienda del 14 de mayo de 1962. 02/05/2018 14/05/1962 43.75 KB Descargar pdf
Caso de Ejem­plo TC01 Tar­i­fas Comi­siones Instru­mento de Pago Otros Documentos. 02/05/2018 01/09/2011 23 KB Descargar zip
Anexo II Declaración Jurada Miembros del Consejo Independientes Otros Documentos. 02/05/2018 27/11/2017 63.01 KB Descargar pdf
Pre­gun­tas Frecuentes sobre Circular SB No. 002/12 Otros Documentos. 02/05/2018 31/01/2013 783.77 KB Descargar pdf
Ley No.16-95 Inver­sión Extran­jera del 20 de noviem­bre de 1995 02/05/2018 20/11/1995 19.3 KB Descargar pdf
Ley No.5136 Declara Idioma ofi­cial de la RD, la Lengua Castellana. 02/05/2018 12/07/1912 9.3 KB Descargar pdf
Códi­gos de Tablas 94–15 para el Sec­tor Público de Insti­tu­ciones Sin Fines Lucro Otros Documentos. 02/05/2018 01/08/2011 20.86 KB Descargar zip
Tablas de Apoyo del Manual de Requerimientos MRI 2016 Otros Documentos. 02/05/2018 18/05/2016 526.47 KB Descargar xlsx
Correcciones al Manual de Requerimientos de Información 2016-Enero 2017 Otros Documentos. 02/05/2018 02/01/2017 122.18 KB Descargar pdf
Pre­gun­tas Fre­cuentes de Riego de Liquidez - 2012 Otros Documentos. 02/05/2018 03/09/2012 516.23 KB Descargar pdf
Ley No.249-17 Mercado de Valores de la República Dominicana. 02/05/2018 19/12/2017 577.02 KB Descargar pdf
Ley No.22 Redac­ción en Español doc­u­men­tos Ofic­i­nas Públi­cas, de fecha 10 de mayo de 1963. 02/05/2018 10/05/1963 12.32 KB Descargar pdf
Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras (Noviembre 2015) Circular SIB: No. 007/15 02/05/2018 01/11/2015 5.67 MB Descargar pdf
Tablas de Apoyo y Plantillas de Riesgo de Mercado y Liquidez Otros Documentos. 02/05/2018 02/05/2016 1.08 MB Descargar zip
Correcciones al Manual de Requerimientos de Información 2016 Otros Documentos. 02/05/2018 17/05/2017 102.65 KB Descargar pdf
Pre­gun­tas Fre­cuentes de Ries­gos de Mercado - 2012 Otros Documentos. 02/05/2018 03/09/2012 492.04 KB Descargar pdf
Ley No.172-13 Tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados. G. O. No. 10737 del 15 de diciembre de 2013. 02/05/2018 15/12/2013 207.23 KB Descargar pdf
Ley No.87–01 Crea Sis­tema Domini­cano de Seguri­dad Social de fecha 09 de mayo del 2001. 02/05/2018 09/05/2001 17.56 KB Descargar pdf
Manual de Contabilidad para Agentes de Cambio y Agentes de Remesas y Cambio (Noviembre 2015) Circular SIB: No. 007/15 02/05/2018 02/11/2015 1.88 MB Descargar pdf
Tablas de apoyo del Manual de Requerimientos en Excel Otros Documentos. 02/05/2018 01/12/2016 526.47 KB Descargar xlsx
Correcciones de forma realizadas al Manual – Julio 2015 Otros Documentos. 02/05/2018 01/07/2015 262.3 KB Descargar pdf
Presentación Nuevos Requerimientos Octubre 2011 Otros Documentos. 02/05/2018 01/12/2011 17.26 MB Descargar pdf
Manual de Requerimientos de Información (2016) Circular SIB No.003/16 02/05/2018 17/05/2017 6.62 MB Descargar pdf
Ley No.62–00 Mod­i­fica los Artícu­los 66 y 68 de la Ley No.2859 Cheques, de fecha 30 de abril del 1951. 02/05/2018 30/04/1951 171.84 KB Descargar pdf
Ley No.200–04 Ley Gen­eral de Acceso a la Infor­ma­ción Pub­lica del 28 de julio del 2004.Reglamento de Apli­cación No.130–05 del 25 de febrero del 2005. 02/05/2018 25/02/2005 55.46 KB Descargar pdf
Documento Técnico Nuevos Requerimientos de Información SB Octubre 2011 Otros Documentos. 02/05/2018 03/10/2011 2.23 MB Descargar pdf
Manual de Requerimientos de Información (Enero 2015) Circular SIB No.002/15 02/05/2018 01/01/2015 7.25 MB Descargar pdf
Ley No.126–02 Com­er­cio Elec­trónico, Doc­u­men­tos y Firma Dig­i­tal del 4 de sep­tiem­bre del 2002. 02/05/2018 04/09/2002 165.24 KB Descargar pdf
Presentación Reuniones Técnicas con las Entidades de Intermediación Financieras Nuevos Requerimientos de Información Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos Otros Documentos. 02/05/2018 01/11/2011 18.2 MB Descargar pdf
Manual de Requerimientos de Información (2013) Circular SB No.002/12 02/05/2018 19/04/2013 4.64 MB Descargar pdf
Ley No.189-11 Para el Desar­rollo del Mer­cado Hipote­cario y el Fide­icomiso en la República Domini­cana, de fecha 16 de julio del 2011. 02/05/2018 16/07/2011 610.59 KB Descargar pdf
Ley No.20–00 Propiedad Indus­trial del 8 de mayo del 2000. 02/05/2018 08/05/2002 27.11 KB Descargar pdf
Observaciones Realizadas por las Entidades de Intermediación Financiera a los Nuevos Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos - 2011 Otros Documentos. 02/05/2018 01/12/2011 664.81 KB Descargar pdf
Ley No.86-11 Inem­bar­ga­bil­i­dad de los Fon­dos Públi­cos, de fecha 13 de abril del 2011. 02/05/2018 13/04/2011 15.85 KB Descargar pdf
Ley No.03–02 Reg­istro Mer­can­til de fecha 18 de enero del 2002. 02/05/2018 18/01/2002 17.9 KB Descargar pdf
Observaciones a los Nuevos Requerimientos de información de la Superintendencia de Bancos - 2011 Otros Documentos. 02/05/2018 07/12/2011 357.93 KB Descargar pdf
Ley No.488-08 Establece un Rég­i­men Reg­u­la­to­rio para el Desar­rollo y Com­pet­i­tivi­dad de las Micro, Pequeña y Medi­anas Empre­sas (MIPYMES), de fecha 19 de diciem­bre del 2008. 02/05/2018 19/12/2008 100.86 KB Descargar pdf
Ley No.6186 Fomento Agrí­cola del 12 de febrero de 1963. 02/05/2018 12/02/1963 603.25 KB Descargar pdf
Caso de Ejem­plo Creación CA04 - REPORTE DE CONCENTRACIÓN DE CAPTACIONES POR CLIENTE Otros Documentos. 02/05/2018 03/10/2011 114.59 KB Descargar zip
Ley No.479-08 Gen­eral de las Sociedades Com­er­ciales y Empre­sas Indi­vid­uales de Respon­s­abil­i­dad Lim­i­tada, del 11 de diciem­bre del 2008. 02/05/2018 11/12/2008 1010.82 KB Descargar pdf
Ley No.659 Mod­i­fica var­ios artícu­los de la Ley de Fomento Agrí­cola, No.6186. 02/05/2018 24/03/1965 83.22 KB Descargar pdf
Caso de Ejem­plo Creación CA06 - REPORTE CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE CAPTACIONES Otros Documentos. 02/05/2018 03/10/2011 98.22 KB Descargar zip
Anexo I Declaración Jurada Sobre Idoneidad de los Accionistas Significa Otros Documentos. 02/05/2018 27/11/2017 204.36 KB Descargar pdf
Instructivo sobre Evaluación de la Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de los Intermediarios Cambiarios En Proceso. 05/02/2018 05/03/2018 624.92 KB Descargar pdf
Anexo I Declaración Jurada FIDUCIARIAS En Proceso. 05/02/2018 05/03/2018 154.84 KB Descargar pdf
Instructivo sobre Evaluación de la Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General que pertenezcan o Presten Servicios de Fideicomiso (FIDUCIARIAS) En Proceso. 05/02/2018 05/03/2018 838.89 KB Descargar pdf
Anexo I Declaración Jurada Intermediarios Cambiarios En Proceso. 05/02/2018 05/03/2018 202.99 KB Descargar pdf
Calendario de requerimiento de información Año 2018 01/01/2018 01/01/2018 4.17 MB Descargar pdf
Reglamento Unificado de Valores e Instrumentos Hipotecarios Tercera Resolución. 28/12/2017 23/11/2017 306.52 KB Descargar pdf
Prórroga de 90 (noventa) días calendario, para que las entidades de intermediación financiera culminen el proceso de implementación del Reglamento sobre Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos Tercera Resolución. 28/12/2017 07/12/2017 153.22 KB Descargar pdf
Reglamento Sobre Pro­grama Mon­e­tario e Instru­men­tos de Política Mon­e­taria : Encaje Legal y Opera­ciones de Mer­cado Abierto Segunda Resolución. 27/12/2017 23/11/2017 422.54 KB Descargar pdf
Ley No. 249-17 Ley del Mercado de Valores de la República Dominicana. 21/12/2017 19/12/2017 577.02 KB Descargar pdf
Adenda al Marco de Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera CARTA CIRCULAR SIB No. 013/17 18/12/2017 18/12/2017 7.64 MB Descargar pdf
Reglamento para la Aplicación de Medidas en materia de Congelamiento Preventivo de Bienes o Activos relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento y con la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Decreto No. 407-17 16/11/2017 16/11/2017 1.27 MB Descargar pdf
Reglamento de Aplicación de la Ley No.155-17 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Decreto No. 408-17 16/11/2017 16/11/2017 1.49 MB Descargar pdf
Reglamento de Evaluación de Activos Segunda Resolución. 12/10/2017 28/09/2017 918.41 KB Descargar pdf
Segunda Resolución Modificación de los artículos 3, 4, 47, 80 y 81 e inclusión de los artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 del Reglamento de Evaluación de Activos. DEROGADA 05/07/2017 18/05/2017 374.25 KB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.007/17 12/06/2017 540.78 KB Descargar pdf
Ley No. 155-17 Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. 07/06/2017 01/06/2017 8.75 MB Descargar pdf
Reglamento de Liquidación Voluntaria de Entidades de Intermediación Financiera Segunda Resolución. 29/05/2017 27/04/2017 140.95 KB Descargar pdf
Reglamento sobre Pro­ced­imiento para Autor­izar Opera­ciones de Ventas de Carteras de Prés­ta­mos Hipote­car­ios de Enti­dades de Inter­me­diación Financiera, para fines de Tit­u­lar­ización y Adquisi­ción de Val­ores Tit­u­lar­iza­dos Séptima Resolución. 18/05/2017 27/04/2017 398.33 KB Descargar pdf
Reglamento sobre Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos Tercera Resolución. 18/05/2017 16/03/2017 486.87 KB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.004/17 14/03/2017 10.25 MB Descargar pdf
Calendario de requerimiento de información Año 2017 02/01/2017 02/01/2017 60.55 MB Descargar pdf
Modificación de los Artículos 3, 7, 9, 10 y 13 del Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera Primera Resolución. 06/12/2016 31/10/2016 26.39 KB Descargar pdf
Reglamento de Operaciones de Reporto Cuarta Resolución. 31/08/2016 31/08/2016 228.73 KB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.005/16 12/08/2016 1.87 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.004/16 01/07/2016 13.15 MB Descargar pdf
Instruc­tivo para los Admin­istradores de los Sis­temas de Pagos o de Liq­uidación de Valores Instructivo BC. 01/07/2016 01/07/2016 4.16 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.002/16 28/03/2016 10.35 MB Descargar pdf
Modificación de los Artículos 4, 8 y 38 e incluir el Título IX sobre disposiciones transitorias, del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros Cuarta Resolución. 11/02/2016 30/09/2015 312.41 KB Descargar pdf
Calendario de requerimiento de información Año 2016 01/01/2016 01/01/2016 57.69 MB Descargar pdf
CIRCULAR SIB No.009/15 22/12/2015 618.84 KB Descargar pdf
Modificación del Artículo 6 del Reglamento Sobre Concentración de Riesgos Segunda Resolución. 13/07/2015 09/07/2015 206.11 KB Descargar pdf
Primera Resolución Modificación de los Artículos 4, 16, 31, 32 y 55 del Reglamento de Evaluación de Activos. DEROGADA 13/07/2015 09/07/2015 260.02 KB Descargar pdf
Reglamento Gob­ierno Corporativo Primera Resolución. 02/07/2015 02/07/2015 104.67 KB Descargar pdf
Instructivo del Sistema LBTR Instructivo BC. 01/07/2015 01/07/2015 8.6 MB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.004/15 13/05/2015 926.57 KB Descargar pdf
Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros Primera Resolución. 16/04/2015 05/02/2015 278.37 KB Descargar pdf
Reglamento Sis­temas de Pago Primera Resolución. 03/02/2015 18/12/2014 188.3 KB Descargar pdf
Calendario de requerimiento de información Año 2015 01/01/2015 01/01/2015 17.08 MB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.011/14 19/12/2014 9.38 MB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.009/14 04/12/2014 4.11 MB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.006/14 16/10/2014 1.56 MB Descargar pdf
Proyecto de Modificación al Reglamento Riesgo de Liquidez Tercera Resolución. 18/09/2014 18/10/2014 273.4 KB Descargar pdf
Calendario de requerimiento de información Año 2014 01/05/2014 01/01/2014 34.76 MB Descargar pdf
Modificación del Monto del Capital Pagado Mínimo de las Entidades de Intermediación Financiera Quinta Resolución. 29/04/2014 10/04/2014 72.86 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.003/14 07/03/2014 443.45 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.001/14 24/02/2014 207.51 KB Descargar pdf
Ley No. 172-13 Sobre Protección de los Datos de Carácter Personal 13/12/2013 15/12/2013 207.23 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.005/13 12/06/2013 353.89 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.004/13 04/06/2013 233.91 KB Descargar pdf
Manual de Supervisión Basada en Riesgos (Abril 2013) CARTA CIRCULAR SB No. 003/13 03/06/2013 03/06/2013 10.73 MB Descargar pdf
Instructivo sobre Digitalización, Truncamiento y Compensación de Cheques Instructivo BC. 16/04/2013 16/04/2013 874.4 KB Descargar pdf
Reglamento de Tarjetas de Crédito Primera Resolución. 04/04/2013 07/02/2013 344.48 KB Descargar pdf
Modificación al Párrafo I del Artículo 13 del Reglamento Subagente Bancario Quinta Resolución. 03/04/2013 21/03/2013 212.89 KB Descargar pdf
Segunda Resolución Modificación de los Artículos 26, 33, 34 y 75 del Reglamento de Evaluación de Activos. DEROGADA 03/04/2013 21/03/2013 177.53 KB Descargar pdf
Reglamento Sub­agente Bancario Primera Resolución. 13/03/2013 14/02/2013 316.19 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.008/12 06/02/2013 481.3 KB Descargar pdf
CIRCULAR SB No.006/12 08/08/2012 122.13 KB Descargar pdf
Reglamento sobre Seguros Hipotecarios y Certificaciones de Garantía Undécima Resolución. 10/07/2012 15/12/2011 74.13 KB Descargar pdf
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Reglamento sobre Cuentas Inactivas Segunda Resolución. 30/05/2012 12/07/2012 266.92 KB Descargar pdf
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